人民網北京11月13日電(記者 李婧)近期,北京警方瞄準嚴重擾亂金融管理秩序的非法倒賣外匯問題,對隱藏在本市的地下錢莊網絡予以摧毀性打擊,於9月下旬集中收網,出動警力400餘名,搗毀地下錢莊10餘個,抓獲犯罪嫌疑人59名,凍結涉案銀行賬戶264個。據初步統計,相關涉案資金近1400億元。
  今年2月,北京警方在打擊經濟犯罪工作中獲取到一姚姓男子的可疑交易線索,該人連續收取人民幣,再利用多個賬戶兌換成美元後向境外匯出,每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限5萬美元。在一年多的時間里,該人兌換並匯至境外500餘萬美元。警方進一步梳理,據此發現了隱藏在北京市朝陽、東城、西城等區的多個地下錢莊團夥。這些地下錢莊網絡盤根錯節、輻射面廣,組織嚴密、分工精細,經營手法隱蔽、複雜,交易金額巨大,對本市經濟秩序和金融安全構成嚴重威脅。對此,北京警方在公安部的指導下成立專案組,對本市地下錢莊的具體分佈、人員關係、交易方式等情況展開深入調查。
  專案組通過初步偵查發現,北京市地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主,伴隨著金融機構交易結算工具的迅速發展,網上支付、手機支付、電話支付等支付手段的日益豐富,這些地下錢莊普遍減少現金交易,大量採用銀行轉賬,單個地下錢莊僅需極少人員運作即能實施大規模的資金匯兌及轉移。懾於國家對倒匯、洗錢等違法犯罪活動的持續打擊,這些地下錢莊有著較強的反偵查意識,大多採用家族式經營,以自己的住宅作為經營場所,借用、租用、購買他人賬號進行交易並定期更換交易賬號,作案手段隱蔽快捷。專案組通過對本市部分地下錢莊核心人員開展偵查,發現僅今年3至6月間,相關人員對境外支付金額就達到了近1億美元。
  經過7個月的艱苦縝密偵查,專案組深入掌握了本市非法經營地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況,並針對姚某、梁某、孔某等數十名犯罪嫌疑人制定了縝密抓捕方案。
  9月18日凌晨,北京警方多個部門、警種共計400餘名警力協同作戰,組成60餘個抓捕小組,對非法交易窩點進行全面收網。經過10餘個小時的集中抓捕,抓獲涉案人員59名,扣押銀行卡800餘張、網銀數字證書100餘個,同步凍結涉案銀行賬戶264個,確保涉案資金不被轉移。相關錢莊核心人員到案後,專案組立即開展審訊工作,及時獲取大量線索,循線追擊,進一步擴大了戰果。警方經對涉案人員交易情況進行調查,發現相關錢莊近年累積交易金額已近1400億元人民幣。此案的偵破,對隱藏在本市的地下錢莊網絡予以了摧毀性打擊。
  據警方介紹,在偵辦此案過程中發現個別錢莊的跨境轉移資金行為突破了較為傳統的個人購匯倒匯、境內外賬戶對沖等轉移方式,出現了在境外註冊公司、在境內設立離岸賬戶,利用離岸賬戶在資金調撥、存款利率、資金周轉、操控運作上的特殊性大肆實施違法犯罪活動的情況,這是北京警方首次破獲利用“離岸賬戶”實施倒匯犯罪的案件。
  據犯罪嫌疑人尹某某供述:2013年以來,其在香港註冊成立公司,在北京從事小五金外貿生意,在此過程中產生大量的美元資金流,為了實現利益最大化,其在境內銀行開設離岸賬戶,利用離岸賬戶的境外賬戶屬性,與張某等人做起了倒賣和跨境轉移外匯的買賣,每單業務其均能獲得比在銀行結匯多出千分之一至千分之二的利潤。
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